ГБР заочно вручило подозрение экс-нардепу

Госбюро расследований заочно вручило подозрение бывшему нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растраты и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит».

Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко в Facebook

Во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

«Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 миллионов долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк объявили неплатежеспособным.

Средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу», — заявила Варченко.

ГБР инкриминирует растрату имущества и отмывание доходов.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило депутату Верховной Рады 8-го созыва от группы «Воля народа» Максиму Микитасю о подозрении в хулиганстве.