Детектив по-українськи: на Дніпропетровщині працівники ДФС змушували підприємця «поділитися» імпортованою оливою, вартістю понад $7 млн
Олива розбрату. Основа для виготовлення паливно-мастильних матеріалів стала причиною справжнього детективу на Дніпропетровщині. Начебто, працівники обласної фіскальної служби намагаються привласнити імпортовану базову оливу, вартістю понад 7 мільйонів доларів.
29-річний Кирило Суворов припинив відповідати на телефонні дзвінки 27 травня. Родичі молодого підприємця навіть не підозрювали, що виклик Кирила до податкової — обернеться зникненням чоловіка майже на місяць.
«Приехала налоговая полиция. К ним домой. Искали Кирилла. Кирилл был совсем в другом месте. И вместе с этим братом сели поехали. Не буду утверждать, как там было, но они его посадили в машину. Буквально через два дня приехали и потребовали документы — паспорт и идентификационный код», — розповідає Василь, брат Кирила Суворова.
«На мои заявления, на заявления адвокатов семьи, относительно того, что — предоставьте возможность пообщаться с Кириллом — в каком состоянии он находится, принуждали ли его к каким то действиям или нет — отвечали категорически «нет». Т.е, что с человеком, где он находится — неизвестно», — розповідає Дмитро Олійник, партнер Кирила Суворова.
Дмитро — компаньйон Кирила в бізнесі. Чоловіки разом керують компанією «Софт ОІЛ». Дніпровська фірма підписала контракт про імпортування базової оливи. Яку використовують для виготовлення паливно-мастильних матеріалів. Близько 11,5 тисячі тонн оливи привезли в Миколаївський порт 21 та 23 травня. Її успішно розмитнили — у бюджет підприємці сплатили понад 8 мільйонів гривень податку. За кілька днів Кирило Суворов зник.
«29 мая я узнаю, что на груз был наложен арест судьей Жовтневого районного суда города Днепропетровска — по хадатайству органов милиции. О том, что в этом уголовном деле, как свидетель, опрошен Суворов Кирилл. По сути, это как рейдерский захват. Т.е, человека изолируют из общества, куда то его помещают — не понятно куда, подвал, камера или другого помещения. И путем насилия психологического, физического — принуждают пописывать определенные документы», — розповідає Дмитро Олійник, партнер Кирила Суворова.
Дніпровські податківці діяли надзвичайно спритно. Для отримання потрібного рішення про арешт вантажу їм знадобилася тільки доба. Головний аргумент у суді — згадана компанія має ознаки фіктивності. Утім, рішення про арешт суд ухвалив без жодних доказів.
«Дії податкової поліції в рамках цього кримінального провадження місять низку порушень кримінального процесу в тому числі, по-перше це відсутність доказів. Будь-які заяви та клопотання які подавалися до суду вони містять лише твердження, проте якихось документів чи доказів немає», — наголосив В’ячеслав Тиховліс, адвокат компанії «Софт ОІЛ».
Хлопцю, якого майже місяць силоміць утримували в одному з таборів відпочинку міста — вдається вирватися з полону. Друзям і родичам розповідає: його викрадення організували працівники ДФС Дніпропетровської області. Зараз хлопець змушений переховуватися:
«Угрози були в мою сторону. Угрожали мені. — А хто угрожал? — Сотрудники налоговой полиции»
Справа набула розголосу в місцевих ЗМІ. Та зрештою, й самі податківці не приховують, що утримували Кирила. Організував викрадення Сергій Пеньков, перший заступник начальника Головного управління ДФС Дніпропетровщини.
«Мы могли его куда-то вывезти, закрыть там в подвал. Но мы понимаем, что завтра это будет разворот в отношении нас. Что мы там его плохо содержали. Мы просто его селим на базу отдыха на окраине Днепра. И он просто там живет», — говорить Сергій Пеньков, перший заступник керівника управління ДФС у Дніпропетровській Області.
Ми намагалися особисто розпитати Пенькова про методи роботи обласної податкової. Однак, Далі за прохідну офісу ДФС — пройти не змогли, навіть попри надісланий до установи запит.
«Я доповів керівництву і вони сказали що в курсі этого. Вони направили у Києв і без згоди Києва не можемо надати інформацію».
Утримання проти волі — Пеньков називає «програмою захисту свідків». Проте, ані ухвал, ані постанов і взагалі будь-яких згадок у документах справи, де б про цю програму йшлося — немає. Держбюро розслідувань за фактом викрадення людини відкрило кримінальне провадження.
«З корисливих мотивів було викрадено керівника підприємства «Софт ОІЛ». За поширеною інформацією, його утримували у заміському будинку протягом 23 днів. Після чого йому вдалося покинути місце незаконного утримання», — зазначила Анжеліка Іванова, речниця Державного Бюро Розслідувань.
Кінцева мета працівників фіскальної служби, як з’ясували захисники — привласнення того самого вантажу — базової оливи, вартістю 7 мільйонів доларів. І спроби захопити «товар» тривають.
«Подано заяву до ДБР Миколаївської області, які зареєстрували кримінальне провадження За фактом перевищення владою службових повноважень», — наголосив Іван Білий, адвокат ТОВ «Ойл Трансшипмент».
На території, де олива нині зберігається — не минає і дня без візиту слідчих прокуратури та податкової. Утім, на яких підставах і які саме слідчі дії вони проводять — залишається загадкою для постраждалої сторони.