Экс-руководству одного из крупнейших банков-банкротов сообщили о подозрении в хищении четырех миллиардов

Правоохранители сообщили о подозрении бывшим руководителям ликвидированного «Дельта Банка».

Бывшей главе Совета директоров и заместителю начальнику отдела корпоративного бизнеса банка, а также директору одного из обществ с ограниченной ответственностью инкриминируют расхищение 4,4 млрд гривень, сообщили в Национальной полиции.

По данным следствия, руководство АО «Дельта Банк» в течение 2012-2015 годов выдавало кредиты подконтрольной фиктивной компании. На основании фиктивных договоров денежные средства выводились из Украины на счета подконтрольных оффшорных фирм.

Следствие утверждает, что для прикрытия незаконной деятельности топ-менеджеры банка несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы, а также вносили неправдивые ведомости в автоматизированную банковскую систему. Причастность других сотрудников банка к этой «схеме» проверяется.

ПАО «Дельта Банк» признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации было принято Нацбанком 2 октября того же года.