Из банка Януковича через банк Порошенко вывели почти 2 млрд грн

Из банка сына бывшего президента беглого Виктора Януковича Александра через банк, принадлежащий президенту Петру Порошенко вывели почти 2 млрд грн. Об этом сообщают журналисты программы «Схеми».

С момента, когда постмайданная власть пообещали «вернуть награбленное украинцам», прошло почти 5 лет. Одним из таких активов должны были стать почти 2 млрд грн на счетах в банке Януковича — «Всеукраїнського банку розвитку». Но время шло, аресты с этих счетов друг за другом снимал суд, и, в конце концов, почти все эти деньги были выведены из банка — наличными, снятые десятками миллионов гривен за раз. Ирония судьбы или нет, но свой процент заработал на этом банк Порошенко. Ведь в большинстве случаев деньги забирали именно через кассы его «Міжнародний інвестиційний банк», сообщает «Радіо Свобода»

Так называемая «семья» перебирала контроль над финансовыми потоками, а ядром и денежным центром бизнес-империи президентского сына стал ВБР, который входил в группу МАКО Александра Януковича.

После побега Януковича в Россию за бизнес его старшего сына взялись следователи Министерства внутренних дел. 2014-го они начали уголовное производство по фактам возможной легализации доходов.

Было установлено, что на подставных и подконтрольных лиц оформляли фиктивные депозитные договора. Работники банка якобы имели десятки миллионов гривен наличных и решили положить их на депозит в собственном банке. А позже ВБР использовал эти деньги для кредитования государственной Укрзалізниця, причем по завышенным ставкам. Во всей этой сделке следователи подозревали схему по легализации средств и хищения средств железной дороги, которая, не имея такой необходимости, брала их в кредит и платила завышенные проценты банка.

2015-го министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об аресте 2,5 млрд грн на счетах ВБР. Но впоследствии суд снял арест со счетов должностных лиц банка — тех самых, которые, по версии следствия, являются лицами, подконтрольными Александру Януковичу.

В течение 2016-2017-х компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента-беглеца, удалось снять около 2 млрд грн наличными: деньги, которые могли быть конфискованы в бюджет как незаконно полученные.

Депозитные счета оформляли на три десятка должностных лиц банка, которые не имели доходов, отвечающих бы размерам депозитов.

Генпрокурор Юрий Луценко переложил ответственность за то, что случилось с этими деньгами, на суды.

«Решение суда вступило в законную силу и часть средств (в меньшем размере, чем вы говорите) была переведена на другие счета. В этом случае инстанция, которая привела к этим событиям, есть суд», — сказал Луценко.

Чтобы забрать средства из банка Януковича, который в настоящее время находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке — туда и должны были перечислить их средства. Почти все экс-работники банка Януковича, с чьих счетов друг за одним был снят арест, ушли снимать деньги в «Міжнародний інвестиційний банк».

Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент (такая ставка официально указана на сайте «МІБ»), то только на комиссии финучреждение смогла заработать до 20 млн грн.

В банке Порошенко комментировать финансовые операции отказались, сославшись на банковскую тайну.

Александр Янукович планировал через посредников осуществить провокацию в центре Киева, заявляли в СБУ.

Читайте также

Читайте в разделе